Oslin Josué Ayala Herrera, de 32 años, de nacionalidad hondureña, fue detenido por policías de Interpol Guatemala, en la 6ª avenida, entre 5ª y 6ª calle, barrio El Rastro, Puerto Barrios, Izabal, por tener activa una notificación de alerta Roja desde el 3 de mayo del año pasado, tras una orden de aprehensión girada el 10 de febrero del 2,021 por el delito de lavado de dinero u otros activos.
Según se estableció mediante las investigaciones realizadas por PNC, la Intendencia de Verificación Especial (IVE), de la Superintendencia de Bancos de Guatemala, hay denuncias de 16 cuentas bancarias constituidas por varias personas quienes durante los años 2,016 al 2,019 ingresaron al sistema financiero nacional de Guatemala 39 millones de quetzales, sin que las personas involucradas tengan un perfil económico financiero legal evidente, en el 2,017 al 2,018, Ayala Herrera fue beneficiado con cobros de Q1,182,724, sin que exista justificación legal.
También tiene un antecedente de haber sido detenido con una fuerte suma de dinero el 13 de diciembre del 2018, quien fue sentenciado por comparación para lavar dinero en Izabal, quien había recobrado su libertad bajo una medida de arresto domiciliario incumplido.
Más información en www.pnc.gob.gt
#DenunciaAnónima1561
No hay comentarios:
Publicar un comentario