Desarticulada banda que ofrecía visas de trabajo de Estados Unidos

Usaban empresa legal como fachada para sus estafas

Investigadores del Departamento de Investigación de Delitos Financieros y Económicos de la #DEIC y el MP realizaron 21 allanamientos en Guatemala, Jutiapa y Santa Rosa, en busca de indicios para fortalecer investigaciones por casos relacionados a temas de visas y lavado de dinero, procediendo también a la captura de los implicados.

Los cateos fueron en seguimiento a una investigación en contra de integrantes de una organización criminal que ofrecía visas de trabajo de los Estados Unidos, estafando a varias personas.

Preliminarmente se reportan las siguientes 12 capturas

Ludwing “N”, supuesto líder de esta estructura; Fredy “N”, Claudia “N”; Dinora “N”; Manolo “N”, Leandro “N”, Guillermo “N”, Emilsa “N”.

Otros detenidos por el delito de lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.

En la colonia Monte Real II, zona 4 Mixco, fue capturado Mario “N” Jaqueline “N” de 23 años, fue detenida en la 1ª avenida y 13 calle, zona 10.

En un cateo en el caserío La Vueltona, Cuilapa Santa Rosa, se captura para José “N” de 37 años; en esta diligencia se incautaron dos celulares, documentos varios, tarjetas de débito y crédito, una computadora portátil y memorias USB.

En el Cerinal, Barberena, Santa Rosa fue detenida Sandra “N” de 32 años, por orden de aprehensión por los delitos de estafa, lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita, también se localizaron dos celulares y varios documentos.

Según indicaron los investigadores, el modus operandi de este grupo criminal era a través de una empresa cobrando de Q.5,000 hasta Q.40,000 con la finalidad de entregar supuestas visas de trabajo para laborar en Estados Unidos, visas que nunca entregaron y/o trámites que nunca iniciaron, estafando a las personas y al Estado de Guatemala, ya que los cobros tampoco fueron reportados a la Superintendencia de Administración Tributaria. 

Además, no están autorizados por el Ministerio de Trabajo para realizar cobro alguno por trámites de visas, para concretar el fraude realizan charlas informativas donde captan a víctimas; acumulando hasta el momento cerca de dos millones de Quetzales, producto de los ofrecimientos. 

Más información en www.pnc.gob.gt

#ProtegerYServir

#DenunciaAnonima1561

#26AñosPNC