Por los delitos
de asociación ilícita y obstrucción a la acción penal, 12 personas fueron
capturadas en operativos realizados por agentes de la Policía Nacional Civil y
fiscales del Ministerio Público, acciones realizadas en varios lugares de la
ciudad capital.
Los detenidos
son Evelin Yulisa Natareno Gómez, Jefe del Departamento de la Intendencia de
Verificaciones; Alicia López Paiz, mandataria de la entidad; José Antonio
Mangandi Ortiz, Gerente de Contribuyentes Especiales Grandes; Elder Hermelindo
Fuentes García, Intendente; Alfonzo Romeo Castillo Castro, Director de la
Intendencia Jurídica; y los auditores Osmin Ronaldo Ceijas Díaz, Giovani
Estefan Reyes Pérez, Nidia Verónica Espina Batres y Julio Ernesto Román García,
involucrados en una red de corrupción.
Y los
representantes legales y mandatarios de tres empresas de Guatemala; quienes
fueron identificados como Pedro José Raúl Paiz Valdez, Alfredo Muñoz
Ledocarrillo y Rigoberto Chacaj Soc.
Según se
estableció que la misma empresa favorecida con devoluciones de crédito fiscal
por una suma cercana a los Q95 millones se valió de la misma red para agilizar
al menos uno de los pagos a su favor por Q11,8 millones, todo a cambio de
promesa remuneratoria a favor de los directivos y ex directivos de la SAT.
Las
órdenes fueron emanadas por el Juzgado Primero de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo B de
Guatemala, de fecha 11 de febrero de 2016.
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